Los bienes raíces de Long Island están en el centro de una demanda de $2 millones en un tribunal del Distrito Sur de Maryland que nos lleva a un caso de fraude de más de tres años de antigüedad que involucra la estafa de inversión inmobiliaria más grande jamás manejada por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), según documentos judiciales vistos por Guardian Business .
Robb Evans & Associates LLC, los administradores judiciales de un desarrollo de lujo en Belice llamado Sanctuary Belize, han apelado a los tribunales para que la compañía registrada en Bahamas, Bella Mar Estates Limited (que según documentos judiciales es propiedad sustancial del abogado con sede en Florida, Jorge Díaz-Cueto), pague casi $2 millones relacionados con una transacción para comprar bienes raíces en Long Island por un total de 424 acres, por la que el documento afirma que Díaz-Cueto pagó entre $10,000 y $100,000.
Los bienes inmuebles fueron revelados en el documento judicial como la parcela Francis William de 100 acres, la parcela Charles Ellis de 220 acres, la parcela Daniel Culmer de 57 acres y la parcela Rosanna Newman de 47 acres.
Los administradores judiciales alegan en su demanda, presentada el jueves pasado, que Bella Mar Estates intentó inicialmente vender los bienes raíces de Long Island por 4 millones de dólares a una empresa llamada Newport, que comercializaba, distribuía o vendía inversiones inmobiliarias en el desarrollo Sanctuary Belize. Newport, según reveló el documento judicial, es propiedad de Frank Connelly.
En 2018, la FTC intentó detener permanentemente el desarrollo de Sanctuary Belize porque se descubrió que “los acusados engañaron a los consumidores para que compraran lotes de Sanctuary Belize prometiéndoles falsamente que el desarrollo incluiría comodidades de lujo y se completaría pronto, y que el valor de los lotes se apreciaría rápidamente”, dijo la comisión en una declaración ese mismo año.
En 2018, el entonces presidente de la FTC, Joe Simons, declaró: «Los acusados en este caso operaron un sofisticado esquema internacional de inversión inmobiliaria que estafó a los consumidores y les quitó millones de dólares de sus ahorros para la jubilación. La FTC se compromete a detener esta conducta atroz y a indemnizar a los cientos de víctimas».
Según los documentos judiciales, aproximadamente al mismo tiempo en que el receptor designado por el tribunal tomó el control de los asuntos de Sanctuary Belize, Connelly’s Newport estaba en proceso de comprar los bienes raíces de Long Island de Bella Mar Estates con las ganancias del desarrollo que la FTC calificó de estafa.
El documento judicial explica que si bien Díaz-Cueto no figura como accionista de Bella Mar Estates, sostuvo que posee un interés beneficioso indeterminado en la empresa.
El documento revela que Bella Mar tiene dos “accionistas ficticios”, entre ellos “Merlean Poitier”, quien, según dice, es secretario del “abogado bahamés de larga data” de Díaz-Cueto.
El nombre de Merlene Poitier se hizo conocido por primera vez en las Bahamas cuando Ernst & Young la mencionó en una auditoría de la Corporación de Agua y Alcantarillado como accionista de una empresa que, según la auditoría, recibió un contrato cuestionable. La auditoría reveló que Poitier probablemente era la secretaria de Davis and Co., el bufete de abogados del actual líder del Partido Liberal Progresista, Philip Brave Davis.
Se revela que el otro accionista es Tootsie Hunter, quien, según el documento judicial, trabaja en la oficina de contabilidad de la misma firma que Poitier.
Las búsquedas revelan que un tal Tootsie Hunter aparece trabajando o habiendo trabajado para Davis and Co.
Los documentos judiciales también revelan que los administradores judiciales creen que «Poitier y Hunter fueron designados accionistas de Bella Mar únicamente con el fin de, supuestamente, cumplir con la legislación bahameña y no tenían ningún derecho real de usufructo en Bella Mar». No se presentó ninguna acusación de irregularidad contra Poitier ni Hunter en los documentos judiciales.
“El síndico está informado y cree y al respecto alega que Díaz-Cueto, si bien no era accionista, poseía un interés beneficioso indeterminado en Bella Mar que le otorgaba el tratamiento de verdadero propietario de la empresa”, explica el documento judicial.
El síndico está informado, cree y alega que, en todo momento relevante al presente, Díaz-Cueto fue y es el alter ego de la demandada Bella Mar, en el sentido de que, entre otras cosas, (1) Bella Mar contaba con un capital extremadamente insuficiente; (2) Bella Mar era una empresa fantasma sin otros activos que la posible titularidad de los derechos sobre la parcela de Long Island, según se define a continuación, sin operaciones comerciales ni empleados; (3) Bella Mar no cumplió con los requisitos legales formales para la conducción de los negocios de una corporación; (4) Díaz-Cueto ignoró la existencia corporativa separada de Bella Mar; y (5) Bella Mar era propiedad de, estaba dominada y controlada por Díaz-Cueto, quien la operaba para su beneficio personal.
Los administradores también sostienen en su denuncia que Bella Mar Estates nunca tuvo el título apropiado de las propiedades de Long Island y, según los documentos judiciales, se vio obligada a reducir el precio de venta de la propiedad de $4 millones a $2,8 millones después de que se descubrió que había viviendas en una de las parcelas, aunque la empresa continuó sosteniendo que tenía el título limpio de las parcelas.
Los receptores explican en la denuncia que Newport realizó pagos a Bella Mar Estates por un total de $1,065,000 y que Bella Mar intentó emitir un aviso de incumplimiento a Newport incluso después de que Díaz-Cueto se enteró de que Newport era una de las empresas atrapadas en la estafa de Sanctuary Belize y que había sido colocada con receptores.
“Además, sin especificar ninguna sección pertinente en los documentos del acuerdo ni en la hipoteca modificada, al emitir de forma prematura e indebida el aviso de incumplimiento de noviembre, al no permitir que Newport o el síndico subsanaran el supuesto incumplimiento, y sin ninguna autorización clara sobre la fecha límite de pago ni los derechos de Bella Mar en caso de incumplimiento, el síndico está informado y cree, y al respecto alega, que los demandados asumieron erróneamente la postura insostenible e indebida de que la propiedad de la parcela de Long Island, sin ninguna acción judicial ni notificación formal aparte de dos correos electrónicos, había revertido a Bella Mar y que también se le permitió retener 1.065.000 dólares, a cambio de lo cual Newport no recibió nada”, afirma el documento judicial.
“El receptor está informado y cree y al respecto alega que de los $1,065,000 en pagos realizados por Newport a Bella Mar, Díaz-Cueto recibió posteriormente no menos de $881,245.00 de esos pagos directamente de Bella Mar.
“El síndico está informado y cree y al respecto alega que los pagos recibidos por Bella Mar y Díaz-Cueto se realizaron a cambio de una parcela de tierra enormemente sobrevalorada que se vendió mediante documentos de transacción ambiguos e inaplicables que luego fueron rescindidos ilegalmente por Díaz-Cueto en violación tanto de los documentos de transacción como de la suspensión creada por la TRO (síndrome de resolutorio temporal, otra compensación equitativa y orden)”.
Los documentos judiciales explican que Newport no podía poseer legalmente el terreno en venta hasta que se registrara debidamente en las Bahamas como sociedad anónima. Los documentos explican que esto nunca ocurrió.
Los receptores han pedido al tribunal que conceda daños y perjuicios en ocho reclamaciones de reparación, algunas contra Bella Mar Estates únicamente y otras contra Bella Mar Estates y Díaz-Cueto.
Por Chester Robards
